金融新創類新訊─銀行若未落實內控最重罰5千萬 2023-01-11

針對中信銀行員工疑似遭詐騙集團收買，將約定帳戶可轉帳額度提高，方便提領大額贓款，金管會官員昨回應表示，中信銀前日向金管會通報「重大偶發事件」，提及檢警進入兩家分行進行搜索及問訊，並帶走兩位行員回去做筆錄。金管會強調，將調查中信銀是否未善盡督導責任、未落實內稽內控等，依法將可開罰兩百萬至五千萬元罰鍰。